Botosaneni trimisi in judecata pentru evaziune fiscala cu produse petroliere de 20 de milioane de euro

Procurorii DNA au trimis in judecata 17 indivizi acuzati de evaziune fiscala cu produse petroliere, prejudiciul total fiind de 20 de milioane de euro. Printre acestia se afla si botosaneni. Potrivit anchetatorilor, Racz Peter Attila (seful gruparii), Ion Livadariu, Stelian Livadariu si Dumitru Cost... ache au folosit antrepozitul fiscal al firmei Texas Grup Slobozia, prin persoane interpuse (cum ar fi Florin Ciocoi - administratorul de drept), cu un nivel de scolarizare redus. Mecanismul viza vanzarea de motorina tip Euro 5 fara plata accizelor. Tudor Bodeanu, Costel Iordache, Dumitru Costache, Viorica Cristea si Dumitru Visan au supravegheat si realizat circuitul evazionist. Activitatea evazionista a fost sprijinita si de contabila Viorica Cristea, precum si de Corneliu Harasim si Florin Ciocoi. Au mai fost trimisi in judecata si complicii Mihaita Calcan, Valentin Adrian Constantin, Gheorghe Ion, Cornel Neacsu si Dumitru Visan, scrie Evenimentul Zilei. Motorina fara accize In cursul anilor 2009 - 2010, afaceristii amintiti i-au determinat pe reprezentantii Texas Grup sa nu treaca in documentele contabile operatiunile comerciale efectuate si veniturile realizate. Sub pretextul fabricarii unui produs finit (petrotex) pentru care acciza este mult mai mica, acestia au cumparat ilegal motorina tip Euro 5 fara plata de accize. In acelasi timp, de la firme "fantoma" a fost fictiv achizitionata pacura. In continuare, pe baza unor documente false, in contabilitatea firmei din Slobozia au fost inregistrate vanzari de petrotex catre firme "fantoma" insa in realitate motorina tip Euro 5 a fost comercializata fara plata accizelor catre societati din Sibiu, Botosani si Braila, prin intermediul unor alte societati "fantoma". Taxa de smecher In octombrie 2008, Racz Peter Attila a pretins unei persoane denuntatoare, administrator al unei societati comerciale, initial 15.000 de euro pe luna, pentru ca apoi sa pretinda 15% din beneficii saptamanal, pentru a interveni pe langa functionari din cadrul Garzii Financiare si din cadrul Vamii pentru a favoriza firma denuntatorului in ceea ce priveste controalele de specialitate. Deoarece denuntatorul nu a fost de acord cu aceasta propunere, Racz Peter Attila i-a propus denuntatorului sa foloseasca antrepozitul sau fiscal in scop evazionist, urmand ca prin intermediul acestuia sa vanda motorina achizitionata fara plata accizei, scrie evz.ro. Prejudiciu de zeci de milioane Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila cu 87.386.308,61 de lei, reprezentand accize, TVA si impozit pe profit. In vederea recuperarii acestei pagube, procurorii au pus sechestru asigurator asupra statiei de prelucrare a reziduurilor petroliere apartinand societatii din Slobozia si asupra partilor sociale ale acestei societati comerciale.