Evaziune cu masini la Darabani

Trei botosaneni, patroni ai unor firme din Darabani, sunt cercetati de politistii de investigare a fraudelor pentru afaceri cu masini importate din UE cu care au prejudiciat statul cu peste 3,6 milioane lei, prin crearea unui adevarat circuit evazionist cu tranzactii intracomunitare. La data de 25 ... noiembrie, politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Botosani, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, au inceput urmarirea penala fata de Ioan G., de 42 ani, din orasul Darabani, si Zina C., de 51 ani, din comuna Mileanca, avand calitatea de director general si respectiv administrator al unei societati comerciale din localitatea Bajura, oras Darabani, precum si fata de Nicoleta M., de 38 ani, din orasul Darabani, administrator si asociat unic al unei alte societati comerciale, cu sediul in aceeasi localitate. Ioan G. si Zina C. sunt cercetati sub aspectul savarsirii infractiunii de refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale, in termen de cel mult 15 zile de la somatie si evaziune fiscala. Nicoleta M. este cercetata penal pentru complicitate la evaziune fiscala. "In sarcina suspectilor Ioan G. si Zina C. sa retinut faptul ca, in calitate de reprezentanti legali ai unei societati comerciale, in perioada septembrie - octombrie 2011, in termenul legal de 15 zile de la somatie, au refuzat nejustificat, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, sa prezinte organelor de control din cadrul Garzii Financiare - Sectia Botosani si Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Botosani - Activitatea de Inspectie Fiscala, evidenta financiarcontabila a societatii pentru perioada 1 ianuarie 201027 octombrie 2011", a declarat Daniela Gheorghiescu, purtator de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani. Totodata, acestia sunt acuzati ca, in perioada ianuarie - iulie 2011, in calitatea mentionata, au realizat achizitii intracomunitare de autovehicule din Germania, Cehia si Polonia, in valoare totala de 26,05 milioane lei, pe care leau vandut catre o societate comerciala din localitatea Ciorogirla, judetul Ilfov, prin intermediul societatii comerciale administrate de Nicoleta M., dar controlata in fapt de Ioan G., fara a inregistra in contabilitate taxa pe valoare adaugata aferenta acestor achizitii. In acest fel, prejudiciul total evaluat adus bugetului consolidat al statului este de 3.689.420 lei. "Fata de Nicoleta M. sa retinut faptul ca, in perioada ianuarie - iulie 2011, in calitate de administrator al unei societati comerciale, ia ajutat pe Ioan G. si Zina C. sa se sustraga de la plata unor obligatii fiscale catre bugetul consolidat al statului, valorificand prin intermediul societatiisale, catre societatea comerciala din judetul Ilfov, mijloacele de transport achizitionate din spatiul intracomunitar de catre cei doi. Pentru documentarea activitatii infractionale, au fost constituite echipe comune operative formate din ofiteri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor si inspectori fiscali din cadrul DGFPJ Botosani - Activitatea de Inspectie Fiscala, verificarile fiind extinse inclusiv pe raza localitatii Ciorogirla, judetul Ilfov", a completat purtatorul de cuvant al Politiei. In vederea recuperarii prejudiciului de 3.689.420 lei cauzat bugetului consolidat al statului, la data de 25 noiembrie, in baza ordonantei procurorului de caz, a fost aplicat sechestru asigurator asupra unor imobile apartinand societatii comerciale administrate de Nicoleta M.. Politistii continua cercetarile in aceasta cauza, in vederea documentarii intregii activitati infractionale a celor trei suspecti.